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石油和天然气咨询公司

欺诈和法医调查

我们所做的

法务会计

什么是法务会计?一般而言,它是使用会计技能和数据分析来调查与潜在欺诈相关的金融交易或用于法律诉讼。 

在e世博手机版客户端下载,我们使用法医技能、数据分析,并通过超过 39 年的数千次审计形成了调查思维。我们理解,没有任何两个法医工作是相同的,每个项目都有其独特的情况和关注点,通常是敏感的,需要专业知识和专业精神。在e世博手机版客户端下载,我们擅长解决问题、解释数据和交易,并以可理解的方式分解它们。 

您是否遇到过向不熟悉的e世博手机登陆首页付款、利润率意外降低、发现了一个小欺诈并想知道总体影响,或者是否发现了可能导致潜在欺诈或会计错误的控制缺失?法务会计通常可以在某些可能导致欺诈检测或内部控制改进的情况下变得清晰。 

诉讼支持

我们经验丰富的专业人员曾作为专家证人出庭作证,并为我们的石油和天然气客户生成了无数专家报告。我们的工作人员中有几名认证欺诈审查员 (CFE),他们熟悉认证欺诈审查员协会 (ACFE) 制定的关于证据收集、调查和报告标准的标准。再加上我们在数据分析方面的经验,可以对损害赔偿、调查支持和/或支持诉讼的专家证人进行量化。

欺诈调查

您是否发现或怀疑公司内部存在盗窃或可疑活动,但不知道该怎么办?欺诈是一种旨在欺骗的虚假陈述,通常是为了经济利益。欺诈调查涉及通过数据分析、会计交易、访谈和其他来源收集证据,以确定是否发生了欺诈并保护所涉及的受害者。 

通常,欺诈涉及三类:

  • 资产挪用包括盗窃公司资产(例如现金或库存)和滥用公司资产(将公司资产用于个人用途)。这些是迄今为止最常见的欺诈形式。
  • 腐败涉及员工在违反其对雇主的义务的企业中利用其影响力为自己或他人谋取利益。 
  • 财务报表操纵涉及以个人经济利益为目的操纵财务报表。虽然这可能是最不常见的,但它通常是最昂贵的。

 

我们帮助谁

律师事务所

涉及财务事项的诉讼需要分析复杂的记录,以得出简明、全面和易于理解的结论。我们作为专家证人的经验,在我们的认证欺诈审查员和问题解决者团队的支持下,使 Martindale 成为支持欺诈和金融相关诉讼的最佳解决方案。

商业和非营利组织

中小型企业专注于经营业务,通常没有时间或资源来实施严格的内部控制。对于这些企业来说,“信任”是其内部控制的主要范围的许多倍。即使是拥有全面内部审计部门的最大公司,其内部控制也存在漏洞和盲点,可能导致潜在的欺诈或损失。 

您是否有合规热线并有足够的资源来记录、报告和管理潜在的欺诈提示?与事后发现欺诈和不当e世博手机登陆首页关系相比,预防欺诈总是更具成本效益且更容易。让 Martindale 处理您的合规热线,并记录和报告热线提示以进行管理处理。